近日，廈門警方發(fā)起集群打擊，成功搗毀兩個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙。
在夏季治安打擊整治行動(dòng)以及“凈網(wǎng) 2024”專項(xiàng)行動(dòng)中，廈門警方偵辦了一批涉網(wǎng)違法犯罪案件。其中，集美分局搗毀一個(gè)10人洗錢團(tuán)伙。此前一居民因網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙報(bào)警，警方經(jīng)偵查鎖定該犯罪團(tuán)伙。9月初，集美分局奔赴外省抓捕，抓獲梁某、梁某林、黃某等10名犯罪嫌疑人，查獲15張營(yíng)業(yè)執(zhí)照、16部手機(jī)、100余個(gè)支付平臺(tái)賬戶，涉案金額4300萬元。該團(tuán)伙利用社交軟件建群，以發(fā)口令紅包形式分散資金再統(tǒng)一收取“洗白”，最后通過買外匯回流給詐騙團(tuán)伙。目前，10名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦。
翔安分局聯(lián)合相關(guān)警種，搗毀一個(gè)利用四方支付洗錢取現(xiàn)的地下錢莊團(tuán)伙，抓獲何某寧、何某文等9名犯罪嫌疑人，查獲涉案手機(jī)、銀行卡等作案工具。2018年以來，該團(tuán)伙流竄全國(guó)多地，通過聊天軟件發(fā)廣告尋找“洗錢”需求團(tuán)伙，用虛擬貨幣套現(xiàn)、對(duì)敲等形式為境外犯罪團(tuán)伙提供非法資金支付結(jié)算服務(wù)，涉案金額巨大。目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦。
廈門公安通過打源頭、摧網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條，嚴(yán)打涉網(wǎng)違法犯罪，守護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。(劉瑋 廈公宣)